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北八道集團(tuán)操縱證券市場(chǎng)被罰3億元8人獲刑

2021-10-27 21:01:46 來源：中國新聞網(wǎng)

中新社上海10月27日電 (記者李姝徵)上海市第一中級(jí)人民法院(以下簡稱上海一中院)27日依法公開宣判被告單位北八道集團(tuán)有限公司(以下簡稱北八道集團(tuán))、被告人林慶豐等8人操縱證券市場(chǎng)案。

上海一中院對(duì)北八道集團(tuán)以操縱證券市場(chǎng)罪判處罰金3億元(人民幣，下同)；對(duì)林慶豐以操縱證券市場(chǎng)罪判處有期徒刑8年6個(gè)月，并處罰金1000萬元；對(duì)林玉婷、李俊苗等7名被告人以操縱證券市場(chǎng)罪分別判處有期徒刑5年6個(gè)月至1年7個(gè)月，并處100萬元至20萬元不等罰金。

法院方面表述，經(jīng)審理查明：被告人林慶豐系北八道集團(tuán)實(shí)際控制人。2016年下半年起，林慶豐為在證券市場(chǎng)取得資金優(yōu)勢(shì)、持股優(yōu)勢(shì)，指使被告人林玉婷、李俊苗、何映花等人對(duì)外聯(lián)絡(luò)被告人張丁海等配資中介人員，以1:3至1:10的配資比例，獲取巨額資金及大量證券賬戶。其中，張丁海向北八道集團(tuán)違規(guī)提供資金10.98億余元，他人證券賬戶119個(gè)。林慶豐集中上述配資資金和他人證券賬戶，連同北八道集團(tuán)部分自有資金及實(shí)控證券賬戶，安排北八道集團(tuán)及集團(tuán)下屬廈門六湖游艇俱樂部有限公司員工被告人蔡詠東、黃輝匡等為骨干的交易團(tuán)隊(duì)，在廈門、上海、昆明等地，使用上百臺(tái)電腦及未實(shí)名登記的無線網(wǎng)卡等設(shè)備，連續(xù)買賣股票或在自己實(shí)際控制賬戶之間買賣股票，影響股票交易價(jià)格與交易量。

2017年2月14日至3月30日，北八道集團(tuán)使用333個(gè)證券賬戶，持有“江陰銀行”的流通股份數(shù)量達(dá)到該證券的同期實(shí)際流通股份總量30%以上，連續(xù)33個(gè)交易日對(duì)“江陰銀行”的累計(jì)成交量達(dá)到同期該證券總成交量的30%以上。至同年5月9日，北八道集團(tuán)控制的賬戶組非法獲利3.01億余元。

上海一中院認(rèn)為，被告單位北八道集團(tuán)及被告人林慶豐等7名直接負(fù)責(zé)的主管人員與其他直接責(zé)任人員，伙同配資中介人員張丁海，集中資金優(yōu)勢(shì)、持股優(yōu)勢(shì)連續(xù)買賣，操縱證券市場(chǎng)，影響證券交易價(jià)格與交易量，其行為均已構(gòu)成操縱證券市場(chǎng)罪，且屬情節(jié)特別嚴(yán)重。

綜合全案事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，上海一中院依法作出上述判決。

早在2018年3月，中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱證監(jiān)會(huì))曾召開發(fā)布會(huì)，披露了三起典型違法違規(guī)案件。其中一起案件即是北八道集團(tuán)，脫實(shí)向虛通過配資手段操縱張家港行、江陰銀行等操縱次新股案。

彼時(shí)證監(jiān)會(huì)表示，擬對(duì)北八道集團(tuán)作出沒一罰五的頂格處罰，罰沒款總計(jì)約55億元。罰沒款數(shù)額巨大，成為證監(jiān)會(huì)歷史上處罰額度最大的罰單。(完)

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